BANK (Ordinals)(BANK)
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更新于：2024-10-24 12:40:10
更新于：2024-10-24 12:40:10
24H最高 $0.01698073
24H交易量 157.55万
24H最低 $0.01313001
24H交易额 $9545.3556753586
总市值 $160.63万
首日开盘价 --
历史最高 $0.079782
投资回报 --
历史最低 $0.00149976
支持交易所 --
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BANK (Ordinals)(BANK)行情数据&交易所
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BANK (Ordinals)(BANK)历史数据
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07:42
FinCEN 指控 TD Bank 未报告可疑加密活动，面临 30 亿美元洗钱罚款
【FinCEN 指控 TD Bank 未报告可疑加密活动，面临 30 亿美元洗钱罚款】币排名报道，金融犯罪执法网络（FinCEN） 指控银行业巨头TD Bank未报告来自一个从事国际加密货币交易的匿名客户群体的可疑活动。
FinCEN 表示，TD Bank 在九个月内处理了来自一家名为“Customer Group C”的公司（据称从事销售融资和房地产行业）的 2000 多笔交易。Customer Group C 向 TD Bank 虚报了其预期的国际电汇活动，称其年度销售额不会超过 100 万美元。实际上，Customer Group C 据称通过 TD Bank 进行了超过 10 亿美元的交易。
据美国司法部称，10 月 10 日，TD Bank 对违反《银行保密法》和洗钱认罪，并同意支付 18 亿美元的罚款。此外，FinCEN 对 TD Bank 处以 13 亿美元的罚款，并对其施行了为期四年的监控，以处罚相同的违规行为。这 30.9 亿美元被称为“《银行保密法》下迄今为止最大的罚款”。
07:42
FinCEN指控TD Bank未报告可疑加密活动，面临30亿美元洗钱罚款
【FinCEN指控TD Bank未报告可疑加密活动，面临30亿美元洗钱罚款】币排名报道，金融犯罪执法网络（FinCEN）指控银行业巨头TD Bank未报告来自一个从事国际加密货币交易的匿名客户群体的可疑活动。FinCEN表示，TDBank在九个月内处理了来自一家名为“Customer Group C”的公司（据称从事销售融资和房地产行业）的2000多笔交易。Customer Group C向TD Bank虚报了其预期的国际电汇活动，称其年度销售额不会超过100万美元。实际上，Customer Group C据称通过TD Bank进行了超过10亿美元的交易。
据美国司法部称，10月10日，TD Bank因违反《银行保密法》和洗钱而被罚款30.9亿美元，并对其施行了为期四年的监控，以处罚相同的违规行为。这30.9亿美元被称为“《银行保密法》下迄今为止最大的罚款”。
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FinCEN指控TD Bank为一家未命名公司提供数百万美元的可疑加密活动，面临超30亿美元洗钱罚款
【FinCEN指控TD Bank为一家未命名公司提供数百万美元的可疑加密活动，面临超30亿美元洗钱罚款】币排名报道，金融犯罪执法网络（FinCEN）指控银行业巨头TD Bank未报告来自一个从事国际加密货币交易的匿名客户群体的可疑活动。FinCEN表示，TDBank在九个月内处理了来自一家名为“Customer Group C”的公司（据称从事销售融资和房地产行业）的2000多笔交易。Customer Group C向TD Bank虚报了其预期的国际电汇活动，称其年度销售额不会超过100万美元。实际上，Customer Group C据称通过TD Bank进行了超过10亿美元的交易。
据美国司法部称，10月10日，TD Bank因违反《银行保密法》和洗钱而被罚款30.9亿美元，并对其施行了为期四年的监控，以处罚相同的违规行为。这30.9亿美元被称为“《银行保密法》下迄今为止最大的罚款”。
07:42
FinCEN指控TD Bank未报告可疑加密货币活动，面临超30亿美元洗钱罚款
【FinCEN指控TD Bank未报告可疑加密货币活动，面临超30亿美元洗钱罚款】币排名报道，金融犯罪执法网络（FinCEN）指控银行业巨头TD Bank未报告来自一个从事国际加密货币交易的匿名客户群体的可疑活动。FinCEN表示，TDBank在九个月内处理了来自一家名为“Customer Group C”的公司（据称从事销售融资和房地产行业）的2000多笔交易。Customer Group C向TD Bank虚报了其预期的国际电汇活动，称其年度销售额不会超过100万美元。实际上，Customer Group C据称通过TD Bank进行了超过10亿美元的交易。
据美国司法部称，10月10日，TD Bank因违反《银行保密法》和洗钱而被罚款30.9亿美元，并对其施行了为期四年的监控，以处罚相同的违规行为。这30.9亿美元被称为“《银行保密法》下迄今为止最大的罚款”。
12:49
Britannia收购Tether银行合作方Deltec Bank的业务
【Britannia收购Tether银行合作方Deltec Bank的业务】币排名报道，Deltec Bank and Trust已将其业务线出售给Britannia Bank and Trust；这两家银行都曾为Tether服务，并在巴哈马运营。Britannia董事长Julian Francis表示，该公司并未收购Deltec，只是收购了Deltec Bank的业务线。
Deltec Bank曾一度是加密生态系统中最重要的银行之一，在大多数银行拒绝开展业务后，它为Tether提供了与银行系统的连接，也为许多其他加密货币实体提供了便捷的服务。
